• Andy Pau

上百人嫌共犯全落網!4 百億 Plus Token 傳銷案終告破


中共公安部官網發表公告指出,立案偵辦「Plus Token 平台」網路傳銷案,先後將潛逃境外的全部 27 名主要犯罪嫌疑人、82 名骨干成員抓捕歸案,徹底摧毀了這個規模龐大的跨國網絡傳銷組織。 公告還提到,「Plus Token 平台」網路傳銷案是中國公安機關偵破首起以加密貨幣為交易媒介的網絡傳銷案,涉及 2 百餘萬參與人員 ,層級關係多達 3 千餘層,涉案加密貨幣總值逾 4 百億人民幣。 公開資訊顯示,2018 年 5 月,犯罪嫌疑人陳某等人架設「Plus Token 平台」並開發相關錢包,開始從事網路傳銷犯罪,要求受害人首先將人民幣兌換成比特幣、以太幣、EOS 等加密貨幣後,再引誘受害人前往「智能搬磚套利」平台,只要花 500 美元左右開啟「智能狗」,即可享受每月 10-30% 的超高收益,多投多得。同時,嫌犯還按照傳銷盤的基本配置,設計了「十級傳銷」:推廣用戶有十層搬磚獎勵,直推一層的 100%,二層到十層的各 10%。 對於 Plus Token 具體的崩盤日期,網傳說法甚多,但是業內基本上認為,2019 年 6 月底是這一騙局崩盤的大致時間範圍。掐指一算, Plus Token 崩盤也已經過去逾一年,期間,Plus Token 贓款發生異動的消息自崩盤以來時有所聞。 區塊客去年 8 月就曾報導, 由區塊鏈資安業者 Peckshield 持續監控的 Plus Token  錢包中有 5,775 枚比特幣被分散轉移至若干地址,每個地址存留 50 到 150 枚比特幣不等,但到了 10 月 21 日,加密貨幣分析公司 LongHash 再發出消息稱,Plus Token 錢包在沉寂 3 個月後再有新動靜, 2 萬枚以太幣被全數轉出,共發起 7,722 筆轉帳交易,涉及 4,592 個地址。

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